BIC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông, xác định tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đảm bảo Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Đại hội đã diễn ra với sự nhất trí 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và chương trình Đại hội.
Đại hội nhất trí 100% về chương trình đại hội
Sau khi được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, ông Trần Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT BIC đã trình đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Trần Xuân Hoàng, Đặng Quang Vinh vàTrịnh Minh Tâm đã có đơn từ nhiệm do yêu cầu công việc và phân công nhiệm vụ mới của BIDV.
Đồng thời, ông Trần Xuân Hoàng cũng thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu các ứng viên được đề cử tham gia HĐQT BIC nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo báo cáo của ông Trần Xuân Hoàng, toàn bộ dự thảo Quy chế bầu cử và hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT đã được BIC gửi công bố thông tin trên các trang tin điện tử của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, UBCKNN và được đăng trên trang chủ của BIC (website www.bic.vn) theo đúng quy định. Tính đến ngày 29/10/2013, ngoài 02 ứng viên do Ngân hàng TMCP BIDV đề cử gồm: ông Tôn Lâm Tùng - Tổng Giám đốc BIC và ông Lê Ngọc Lâm – Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV, Đại hội không nhận được hồ sơ đề cử của cổ đông hay nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên trong thời gian liên tục 6 tháng. Do đó, căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, trên cơ sở tìm hiểu, xem xét kinh nghiệm và khả năng đáp ứng điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập, HĐQT BIC đã thống nhất đề cử bà Đặng Thị Hồng Phương là thành viên HĐQT độc lập.
Sau khi nghe báo cáo về lý lịch của các ứng cử viên tham gia HĐQT BIC, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo Quy chế bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu. Quá trình kiểm phiếu cũng đã được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông ngoài BIDV. Kết quả, theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu, ông Tôn Lâm Tùng đạt 100,01% tỷ lệ phiếu bầu, bà Đặng Thị Hồng Phương đạt 99,71% tỷ lệ phiếu bầu và ông Lê Ngọc Lâm đạt 99,7% tỷ lệ phiếu bầu. Như vậy cả ba ứng viên được đề cử đều đủ điều kiện được bầu vào HĐQT BIC.
Ông Nguyễn Huy Tựa - Ủy viên HĐQT BIDV đã thay mặt cổ đông lớn BIDV và toàn thể cổ đông tặng hoa và chúc mừng các thành viên Hội đồng Quản trị BIC.
Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua điều chỉnh ngân sách thù lao phụ cấp năm 2013 do bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ủy viên HĐQT trình bày với tỷ lệ tán thành 100%.
Cũng trong chương trình Đại hội, ông Tôn Lâm Tùng, Tổng Giám đốc BIC đã thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả kinh doanh của BIC tới hết Quý 3/2013. Ông Tùng cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn tại Liên doanh Bảo hiểm LàoViệt (LVI) lên 65%, kể từ Quý 3/2013, song song báo cáo tài chính riêng lẻ, BIC đã thực hiện lập và công bố báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm Công ty mẹ BIC và Công ty con LVI. Toàn bộ báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng lẻ đã được BIC công bố thông tin theo quy định.
Về những cơ hội và thách thức của BIC trong việc hoàn thành kế hoạch trong các tháng cuối năm, ông Tùng cho rằng với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 25,2% của BIC sau 9 tháng đầu năm, so với tốc độ chưa tới 10% của toàn thị trường bảo hiểm thì BIC chắc chắn hoàn thành và có khả năng vượt kế hoạch doanh thu của cả năm 2013. Về mặt lợi nhuận, trước các khó khăn do tình hình bão lũ tại miền Trung vừa qua cũng như sau tổn thất của vụ tai nạn máy bay ART72-600 rơi tại Lào, cùng với tình hình lãi suất tiền gửi năm 2013 giảm sút sẽ tác động không nhỏ tới khả năng hoàn thành lợi nhuận của BIC trong năm nay.
Trong báo cáo về kết quả của BIC trong 9 tháng đầu năm, ông Tùng cũng cập nhật cho cổ đông tình hình triển khai các dự án hiện tại của BIC như: hoàn thành viên mua lại vốn góp để gia tăng sở hữu tại LVI, đã phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, đang hoàn tất thủ tục để mua lại 65% phần vốn góp tại CVI, tham gia 5% vốn góp trong Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife, dự án triển khai định hạng tín nhiệm đảm bảo hoàn tất trước Quý 2/2014 với nỗ lực để có được định hạng tính nhiệm tốt nhất.
Kính mời Quý vị cổ đông tham khảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường BIC năm 2013tại đây.